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    公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司八屆二十六次董事會決議公告

    證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2021-032

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    八屆二十六次董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十六次會議通知于2021年7月29日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于8月9日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

    (一)審議通過了《關于向全資子公司提供擔保的議案》

    會議同意,公司向全資子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏銀行股份有限公司申請期限一年,保證金比率50%、人民幣金額20,000萬元整的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保,擔保金額10,000萬元。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向全資子公司提供擔保的公告》(臨2021-033號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (二)審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》

    會議同意,公司于2021年8月25日召開2021年第三次臨時股東大會。

    具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知(臨2021-034號)。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    以上第一項議案還需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。

                             西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                   2021年8月9日

     


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