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    公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議資料

     


     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    二一年第三次臨時股東大會

    會議資料

     

     

     

     

     

     

    年八月二十五日


     

    會議議程

     

    時  間:2021年8月25日(星期三)下午3:00點

    地  點:公司辦公樓101會議室

    主持人:董事長  尹良求

     

    會序

    議    題

    預案執行人

    介紹到會股東情況

    董事長

    尹良求

    關于向全資子公司提供擔保的議案

    董  秘

    熊  俊

    與會股東劃票表決

    到會股東及股東代表

    宣讀法律意見書

    見證律師

    任萱、韓偉寧

    宣讀股東會決議

    董 秘

    熊  俊


    議案一

    關于向全資子公司提供擔保的議案

    各位股東:

    為滿足西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司(以下簡稱“西藏博利”)生產經營所需的流動資金,公司擬對西藏博利在西藏銀行股份有限公司申請期限一年,保證金比率50%、人民幣金額20,000萬元整的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保,擔保金額10,000萬元。

    一、被擔保人基本情況

    (一)西藏博利

    1.基本情況

    注冊資本:人民幣20,000萬元

    成立日期:2020年5月18日

    法定代表人:姬振海

    注冊地點:拉薩經濟技術開發區金珠西路158號世通陽光新城聯排別墅17棟2號

    經營范圍:冶煉新技術、鋁合金新材料的研發及推廣應用;礦產品、冶金鑄件產品及冶金爐料、鐵藝、建輔建材、建筑材料、勞保用品、機械設備、耐火材料、帳篷、機電產品及配件、汽車配件、五金交電、化工產品(不含危險化學品及易制毒化工品)、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產品的銷售;再生資源及廢舊物資、設備回收利用。

    2.最近一年又一期主要財務指標

    經審計,截止2020年12月31日,西藏博利資產總額為13,244.33萬元,負債總額3,136.88萬元,凈資產10,107.45萬元;2020年度營業收入17,411.12萬元,凈利潤107.45萬元。

    截止2021年3月31日,西藏博利資產總額為49,238.10萬元,負債總額39,028.67萬元,凈資產10,209.43萬元;2021年1月-3月營業收入6,159.63萬元,凈利潤101.98萬元。

    3.西藏博利系本公司全資子公司。

    二、擔保協議的主要內容

    公司擬于本年度為全資子公司西藏博利提供擔保,具體的擔保事項以公司與銀行實際簽署的《擔保合同》為準。

    三、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

    截止目前,公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為55,000萬元,實際發生額為55,000萬元,占公司2020年度經審計凈資產的37.97%。若董事會對本次擔保10,000萬元通過,公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為65,000萬元,占公司2020年度經審計凈資產的44.88%。

    除此之外無其它對外擔保事項,也無逾期對外擔保

    本議案已經公司八屆二十六次董事會審議通過,現提請公司股東大會審議。

     

    2021年8月25日


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